富余通藏格矿业: 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则（2025年5月）内容摘要

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藏格矿业股份有限公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，旨在适应公司战略与可持续发展需求，完善法人治理结构，提升ESG绩效。委员会由五名董事组成，由董事长或三名董事联合提名，董事会通过后产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员不再担任董事职务则自动失去资格。委员会下设董事会办公室负责日常工作。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略，提出建议，审查和检验公司可持续发展方案，保护中小股东权益，推动公司治理体系完善，研究健康与安全、社区发展、环境、人权与反腐等政策，确保公司符合国际标准，审议年度环境及社会责任和可持续发展绩效目标达成度并与管理层绩效报酬挂钩。委员会每年至少召开一次会议，会议需三分之二以上委员出席，表决需全体委员过半数通过。会议记录由公司保存并归档，所有参会人员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归属公司董事会。

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